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公告]西王置业:主要及持续关连交易金融服务框架协议及股东特别

来源:未知 作者:admin 时间:2016-12-19 08:00 文字大小: 【大】 【中】 【小】 点击:
核心提示:此乃要件請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機 構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的西王置業控股有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓,應立即將本通函連同

  此乃要件請即處理

  閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機

  構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

  閣下如已將名下的西王置業控股有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓,應立即將本通函連同隨附

  之代表委任表格送交買主或承讓人,或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他

  代理商,以便轉交買主或承讓人。

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責,對其準確性或完整

  性亦不發表任何聲明,並明確表明概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引

  致的任何損失承擔任何責任。

  XIWANGPROPERTYHOLDINGSCOMPANYLIMITED

  西王置業控股有限公司

  *

  (於百慕達註冊成立之有限公司)

  (股份代號:

  2088)

  主要及持續關連交易

  金融服務框架協議

  及

  股東特別大會通告

  獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問

  第一上海融資有限公司

  董事會函件載於本通函第5至第16頁。獨立董事委員會函件載於本通函第

  17至第18頁。獨立財務顧問函

  件載於本通函第19至第33頁,當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見。

  本公司謹訂於2016年12月16日(星期五)下午四時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

  3至4號會議室舉行股東特別大會,召開大會的通告載於本通函第

  43至第44頁。隨函亦附奉於股東特別大

  會(或其任何續會)上使用的代表委任表格。

  無論閣下能否親身出席股東特別大會,均務請按隨附代表委任表格上印列之填妥表格,並盡快及

  在任何情況下於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分

  處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東

  183號合和中心22樓。閣下於填妥及交回代表委任

  表格後,仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會。

  2016年11月24日

  *僅供識別

  

  目錄

  頁次

  釋義.............................................................1

  董事會函件.......................................................5

  獨立董事委員會函件................................................17

  獨立財務顧問函件.................................................19

  附錄一-本集團的財務資料......................................34

  附錄二-一般資料..............................................36

  股東特別大會通告.................................................43

  –i–

  

  釋義

  於本通函中,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

  「聯繫人」指具有上市規則所界定之相同涵義

  「董事會」指董事會

  「中國銀監會」指中國銀行業監督管理委員會

  「本公司」指西王置業控股有限公司*(股份代號︰

  2088),一間

  於百慕達註冊成立之有限公司,其股份在聯交所主

  板上市

  「關連人士」指具有上市規則第14A章所賦予之涵義

  「董事」指本公司之董事

  「生效日期」指獨立股東批准金融服務框架協議項下擬提供之存款

  服務(包括建議年度上限)之日期

  「金融服務框架協議」指本公司與西王財務訂立日期為2016年10月27日之框

  架協議,內容有關西王財務向本公司及合資格公司

  提供金融服務

  「本集團」指本公司及其附屬公司

  「擔保」指西王集團公司以本公司為受益人簽立日期為2016年

  10月27日之擔保,以擔保西王財務妥善履行於金融

  服務框架協議項下的責任

  「港元」指香港貨幣港元

  *僅供識別

  –1–

  

  釋義

  「獨立董事委員會」指由全體獨立非執行董事(即黃啟明先生、王安先生

  及王鎮先生)組成之董事委員會,乃就金融服務框

  架協議項下之存款服務及建議年度上限向獨立股東

  提供意見而成立

  「獨立財務顧問」或指第一上海融資有限公司,可從事證券及期貨條例定

  「第一上海」義下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持

  牌法團,為獨立董事委員會及獨立股東有關金融服

  務框架協議項下之存款服務及建議年度上限之獨立

  財務顧問

  「獨立股東」指除西王投資及其聯繫人以外之股東,彼等並不參與

  將於股東特別大會(本公司為批准存款服務相關金

  融服務框架協議及建議年度上限而將予召開及舉

  行)批准之相關決議案或於其中擁有權益

  「最後實際可行日期」指

  2016年11月18日,即本通函付印前確定其中所載若

  干資料之最後實際可行日期

  「上市規則」指

  聯交所證券上市規則

  「各訂約方」指本公司及西王財務,而「訂約方」則指彼等中任何一

  方

  「人民銀行」指

  中國人民銀行

  「中國」指

  中華人民國

  「建議年度上限」指本集團與西王財務於金融服務框架協議年期內設定

  之建議每日最高存款餘額

  –2–

  

  釋義

  「合資格公司」指由(i)本公司擁有51%或以上權。

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